| |
Дата розміщення: 28.04.2016
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
22.04.2015 |
| Кворум зборів** |
90.987 |
| Опис |
1. Обрання членів лічильної комісії. 2. Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. 4. Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік. 5. Розподіл прибутку і збитків Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не було Результати розгляду питань порядку денного: прийнято рішення з усіх питань порядку денного З питання № 1 порядку денного «Обрання членів лічильної комісії»: 1. Обрати членами лічильної комісії Радченко Наталію Володимирівну – голова лічильної комісії, Надводнюк Наталію Валентинівну – член лічильної комісії. 2. Встановити, що повноваження членів лічильної комісії припиняються після остаточного підрахунку голосів з усіх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборів. 3. Підтвердити повноваження лічильної комісії щодо оформлення результатів голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборів «Обрання членів лічильної комісії». З питання № 2 порядку денного «Розгляд звіту Генерального директора Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»: Взяти до відома звіт Генерального директора Товариства за 2014 рік. З питання № 3 порядку денного «Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2014 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду»: Взяти до відома звіт Наглядової ради Товариства за 2014 рік. З питання № 4 порядку денного «Затвердження річного звіту Товариства за 2014 рік»: Затвердити річний звіт Товариства за 2014 рік (у формі річної фінансової звітності) з наступними основними показниками: - активи Товариства станом на 31 грудня 2014 року: 12 255 тис. грн.; - чистий прибуток Товариства за 2014 рік: 10 974 тис. грн. З питання № 5 порядку денного «Розподіл прибутку і збитків Товариства»: Прибуток, отриманий Товариством від фінансово-господарської діяльності у 2014 році, у розмірі 10 974 тис. грн. не розподіляти. Дивіденди не нараховувати і не виплачувати. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: