| |
Дата розміщення: 25.04.2017
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
24.03.2016 |
| Кворум зборів** |
90.986 |
| Опис |
Порядок денний Загальних зборiв:
1. Обрання членiв лiчильної комiсiї.
2. Розгляд звiту Директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3. Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк.
5. Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
6. Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства.
7. Обрання членiв Наглядової ради Товариства.
8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства.
З питання № 1 порядку денного
«Обрання членiв лiчильної комiсiї»
Вирiшили:
1. Обрати членами лiчильної комiсiї: Поперечного Романа Антоновича – голова комiсiї, Надводнюк Наталiю Валентинiвну – член комiсiї.
2. Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку денного та складання протоколу Загальних зборiв.
3. Пiдтвердити повноваження лiчильної комiсiї щодо оформлення результатiв голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборiв «Обрання членiв лiчильної комiсiї».
З питання № 2 порядку денного
«Розгляд звiту Директора Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду»
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Генерального директора Товариства за 2015 рiк.
З питання № 3 порядку денного
«Розгляд звiту Наглядової ради Товариства за 2015 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду»
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Наглядової ради Товариства за 2015 рiк.
З питання № 4 порядку денного
«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк»
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2015 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
•активи Товариства станом на 31 грудня 2015 року: 12 130 тис. грн.;
•чистий збиток Товариства за 2015 рiк: 110 тис. грн.
З питання № 5 порядку денного
«Розподiл прибутку i збиткiв Товариства»
Вирiшили:
Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2015 роцi, у розмiрi 110 тис. грн. покрити за рахунок прибутку минулих перiодiв.
З питання № 6 порядку денного
«Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства»
Вирiшили:
Припинити з дати прийняття цього рiшення повноваження членiв Наглядової ради Товариства:
•Приватного акцiонерного товариства «УКРСТАЛЬКОНСТРУКЦIЯ» – Голови Наглядової ради Товариства;
•Товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФЕРКОН ХОЛДIНГ» – члена Наглядової ради Товариства;
•Консорцiуму «IНДУСТРIАЛЬНА ГРУПА» – секретаря Наглядової ради Товариства.
З питання № 7 порядку денного
«Обрання членiв Наглядової ради Товариства»
Вирiшили:
Обрати з дати прийняття цього рiшення членами наглядової ради Товариства наступних осiб:
1)Семчишин Уляну Володимирiвну;
2)Мороз Аллу Миколаївну;
3)Семенову Маргариту Миколаївну.
З питання № 8 порядку денного
«Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами Наглядової ради Товариства»
Вирiшили:
1.Затвердити умови договору з членом Наглядової ради Товариства, якi суттєво викладенi у додатку до протоколу рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами Наглядової ради Товариства у редакцiї, що затверджена рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв Товариства.
Пропозицiй до порядку денного не надавалося. |
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: