| |
Дата розміщення: 24.04.2018
VII. Інформація про загальні збори акціонерів
| Вид загальних зборів* |
чергові |
позачергові |
| X |
|
| Дата проведення |
05.04.2017 |
| Кворум зборів** |
90.986 |
| Опис |
Порядок денний Загальних зборiв:
1.Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 05 квiтня 2017 року.
2.Розгляд звiту Директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
3.Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду.
4.Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк.
5.Розподiл прибутку i збиткiв Товариства.
6.Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства.
7.Обрання членiв наглядової ради Товариства.
8.Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства.
9.Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства.
10.Внесення змiн та доповнень до положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗГЛЯДУ ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
З питання № 1 порядку денного
«Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 05 квiтня 2017 року»
Вирiшили:
1.Обрати членами лiчильної комiсiї: Румчiкас Олега Рiмантасовича – голова лiчильної комiсiї, Сперкач Єлизавету Iгорiвну – член лiчильної комiсiї.
2.Встановити, що повноваження членiв лiчильної комiсiї припиняються пiсля остаточного пiдрахунку голосiв з усiх питань порядку денного та складання протоколiв про пiдсумки голосування на Загальних зборах.
3.Припинити повноваження тимчасової лiчильної комiсiї пiсля оформлення результатiв голосування з питання №1 порядку денного Загальних зборiв «Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 05 квiтня 2017 року».
4.Затвердити наступнi порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 05 квiтня 2017 року (включаючи бюлетенi для кумулятивного голосування): кожний бюлетень для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 05 квiтня 2017 року (включаючи бюлетенi для кумулятивного голосування) засвiдчується на кожному аркушi пiд час реєстрацiї акцiонерiв для участi у зазначених зборах пiдписом голови реєстрацiйної комiсiї, який видає бюлетенi вiдповiдному акцiонеру (його представнику) пiд час його реєстрацiї, та печаткою Товариства.
5.Встановити, що бюлетень для голосування з першого питання порядку денного «Обрання членiв лiчильної комiсiї. Затвердження порядку та способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 05 квiтня 2017 року» засвiдчений вiдповiдно до вищевказаного порядку i способу засвiдчення бюлетенiв для голосування на рiчних (чергових) загальних зборах акцiонерiв Товариства 05 квiтня 2017 року.
З питання № 2 порядку денного
«Розгляд звiту Директора Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду»
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт Директора Товариства про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк.
З питання № 3 порядку денного
«Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2016 рiк та прийняття рiшення за наслiдками його розгляду»
Вирiшили:
Взяти до вiдома звiт наглядової ради Товариства за 2016 рiк.
З питання № 4 порядку денного
«Затвердження рiчного звiту Товариства за 2016 рiк»
Вирiшили:
Затвердити рiчний звiт Товариства за 2016 рiк (у формi рiчної фiнансової звiтностi) з наступними основними показниками:
•активи Товариства станом на 31 грудня 2016 року: 12 024 тис. грн.;
•чистий збиток Товариства за 2016 рiк: 81 тис. грн.
З питання № 5 порядку денного
«Розподiл прибутку i збиткiв Товариства»
Вирiшили:
Чистий збиток, отриманий Товариством за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2016 роцi, у розмiрi 81 тис. грн. покрити за рахунок нерозподiленого прибутку минулих перiодiв.
З питання № 6 порядку денного
«Прийняття рiшення про припинення повноважень членiв наглядової ради Товариства»
Вирiшили:
Припинити з дати прийняття цього рiшення повноваження членiв наглядової ради Товариства:
1.Семчишин Уляни Володимирiвни – голови наглядової ради Товариства;
2.Семенової Маргарити Миколаївни – секретаря наглядової ради Товариства;
3.Мороз Алли Миколаївни – члена наглядової ради Товариства.
З питання № 7 порядку денного
«Обрання членiв наглядової ради Товариства»
Вирiшили:
Обрати з дати прийняття цього рiшення членами Наглядової ради:
•представника акцiонера (Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю «ФЕРКОН ЛТД») – Семчишин Уляну Володимирiвну;
•представника акцiонера (Публiчне акцiонерне товариство «Закритий недиверсифiкований венчурний корпоративний iнвестицiйний фонд «Схiдно-Європейський iнвестицiйний фонд») – Мороз Аллу Миколаївну;
•представника акцiонера (Консорцiум «IНДУСТРIАЛЬНА ГРУПА») – Семенову Маргариту Миколаївну.
З питання № 8 порядку денного
«Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами наглядової ради Товариства, встановлення розмiру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з членами наглядової ради Товариства»
Вирiшили:
1.Затвердити умови договору з членом наглядової ради Товариства, якi суттєво викладенi у додатку до протоколу рiчних (чергових) загальних зборiв акцiонерiв Товариства.
2.Обрати Директора Товариства особою, яка уповноважується на пiдписання вiд iменi Товариства договорiв з членами наглядової ради Товариства у редакцiї, що затверджена рiчними (черговими) загальними зборами акцiонерiв Товариства.
З питання № 9 порядку денного
«Внесення змiн та доповнень до статуту Товариства»
Вирiшили:
1.Внести змiни та доповнення до статуту Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю статуту Товариства.
2.Уповноважити голову Загальних зборiв та секретаря Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю статуту Товариства.
3.Доручити Директору Товариства вжити всi необхiднi заходи для належної реєстрацiї нової редакцiї статуту Товариства, вiдповiдно до вимог законодавства.
З питання № 10 порядку денного
«Внесення змiн та доповнень до положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства»
Вирiшили:
1.Внести змiни та доповнення до положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства шляхом викладення його у новiй редакцiї та затвердити нову редакцiю положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
2.Уповноважити голову Загальних зборiв та секретаря Загальних зборiв пiдписати нову редакцiю положення про загальнi збори акцiонерiв Товариства.
|
___________
* Поставити помітку "X" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.
|
Телефон: 
e-mail: